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涉款63億元為近年最大宗 公屋單位檢780萬元現金 警首拘7銀行職員疑遭收買涉串謀洗黑錢
發佈日期 : 2021-01-21

行動中,警方檢獲一批電子器材及文件。
商業罪案調查科總督察陸振中(左)、警司葉永林(中
警方檢獲780萬港元現金。
行動中,警方檢獲一批電子器材及文件。
商業罪案調查科總督察陸振中(左)、警司葉永林(中

【本報記者報道】警方偵破跨國「洗黑錢」集團串通銀行職員,利用職務之便協助罪犯逃避銀行審查,開立公司戶口處理約63億港元懷疑犯罪所得,是近年最大宗的洗黑錢案,拘捕7名現職及已離職的銀行職員,是首次有本地銀行從業員被捕,他們涉沒去履行盡職的客戶審查,所以令不法分子可以成功開到戶口清洗黑錢。。警方更在其中一人的公屋單位內搜獲780萬元現金。

商業罪案調查科警司葉永林表示,商罪科根據分析及調查,本周二清晨採取「凌霄行動」,突擊全港搜查多個住宅、秘書公司及銀行辦公室,並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪,拘捕5男2女,被捕人士年齡介乎30至37歲,均為現職或曾任職銀行職員,部份人任職銀行客戶經理,他們並沒有黑社會背景。

被捕客戶經理收取數千 助用假資料開公司戶口

警方相信行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團,而案中涉及洗錢的金額高達63億元。葉永林指本案是警方近年破獲最大宗的洗錢案,而警方亦是首次拘捕有份參與洗黑錢的本地銀行從業員。行動中,警方搜獲大量公司文件、銀行紀錄、電子器材,並在其中一個被捕人士的公屋單位內搜出780萬元現金。關於偽造文件方面,都是身份證明文件或公司文件,像真度很高,行動仍然繼續,警方不排除再有人被捕。

商業罪案調查科高級督察朱堅華透露破案經過,源於商罪科早前跟進2017年英國電郵騙案,當時一間瑞士公司失款約200萬元美金,款項經英國一銀行存入多個香港公司戶口,以及後其中一個戶口持有人被捕。

警方透過跟進調查該名被捕人士,發現一個跨國商業犯罪集團在港運作,招募16名內地及比利時人,來港與一名本地主腦接洽,主腦負責提供偽造文書,包括虛假公司資料和身份證等,再串通7名銀行職員,大部份是客戶經理,協助16人以虛假資料開設14個公司戶口,當中包括報稱貿易、製衣等公司。涉案銀行職員每個戶口收取數千元報酬,協助修改該批偽造文件提高像真度,指導16人背誦答案,以便通過銀行審查。

集團已運作約5年 款項來自意大利 越南 德國等

警方調查發現14間公司戶口於2017年至2020年期間共處理63億元懷疑犯罪得益,當中其中一個戶口於2018年至2019期間處理約33億懷疑犯罪得益,有關款項來自意大利、越南、德國等地。警方相信該集團已運作約5年。商罪科總督察陸振中指出,警方將繼續調查案件,與本地及海外執法機構交流,並已通知金融管理局,與本地銀行保持緊密聯繫。

葉永林警司重申,香港是高度外向的金融中心,無可避免會被不法分子利用作為洗黑錢基地,警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行,並參考「財務行動特別組織」的國際標準,制訂打擊洗黑錢罪行制度,並與業界定期檢討制度,以維護香港國際金融中心地位。

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