聯和置業有限公司
股東周年大會通告
召開「第七十四屆年度周年股東大會」
茲通告聯和置業有限公司(「本公司」)謹訂於下列日期、時間及地點舉行股東週年大會,以便處理下列事項:
日期:2022年6月28日(星期二)
時間:下午2時30分
地點:新界粉嶺新運路33號粉嶺中心商場一樓好日子皇宴舉行
1. 省覽及通過本公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 續聘鄧標鴻會計師事務所為2022年12月31日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。
3. 省覽及通過本公司截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
4. 省覽及通過本公司截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。
5. 通過宣派截至2020年12月31日止年度之股息。
6. 過宣派截至2019年12月31日止年度之股息。
7. 聘鄧標鴻會計師事務所為2021年12月31日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。
8. 聘鄧標鴻會計師事務所為2020年12月31日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。
9. 處理本公司其他事項(若有的話)。
按本公司章程第63條,這次股東大會的通知書以登報及郵寄送達方式通知股東,敬請合資格的股東依時出席為荷!
聯和置業有限公司董事會啟
承董事會命
陳漢林
公司秘書
2022年6月6日 |