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联和置业有限公司公告:召开「第七十四届年度周年股东大会」
发佈日期 : 2022-06-06 17:39:42


联和置业有限公司


 股东周年大会通告


召开「第七十四届年度周年股东大会」


 


兹通告联和置业有限公司(「本公司」)谨订于下列日期、时间及地点举行股东週年大会,以便处理下列事项:


 


日期:2022628(星期二)


时间:下午230


地点:新界粉岭新运路33号粉岭中心商场一楼好日子皇宴举行


 


1. 省览及通过本公司截至20211231日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。


2. 续聘邓标鸿会计师事务所为20221231日止年度之核数师并授权董事会釐定其酬金。


3. 省览及通过本公司截至20201231日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。


4. 省览及通过本公司截至20191231日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。


5. 通过宣派截至20201231日止年度之股息。


6. 过宣派截至20191231日止年度之股息。


7. 聘邓标鸿会计师事务所为20211231日止年度之核数师并授权董事会釐定其酬金。


8. 聘邓标鸿会计师事务所为20201231日止年度之核数师并授权董事会釐定其酬金。


9. 处理本公司其他事项(若有的话)。


 


按本公司章程第63条,这次股东大会的通知书以登报及邮寄送达方式通知股东,敬请合资格的股东依时出席为荷!


 


联和置业有限公司董事会启


承董事会命


陈汉林


公司秘书


 202266

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