联和置业有限公司

 股东周年大会通告

召开「第七十四届年度周年股东大会」

兹通告联和置业有限公司（「本公司」）谨订于下列日期、时间及地点举行股东週年大会，以便处理下列事项：

日期：2022年6月28日(星期二)

时间：下午2时30分

地点：新界粉岭新运路33号粉岭中心商场一楼好日子皇宴举行

1. 省览及通过本公司截至2021年12月31日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。

2. 续聘邓标鸿会计师事务所为2022年12月31日止年度之核数师并授权董事会釐定其酬金。

3. 省览及通过本公司截至2020年12月31日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。

4. 省览及通过本公司截至2019年12月31日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。

5. 通过宣派截至2020年12月31日止年度之股息。

6. 过宣派截至2019年12月31日止年度之股息。

7. 聘邓标鸿会计师事务所为2021年12月31日止年度之核数师并授权董事会釐定其酬金。

8. 聘邓标鸿会计师事务所为2020年12月31日止年度之核数师并授权董事会釐定其酬金。

9. 处理本公司其他事项（若有的话）。

按本公司章程第63条，这次股东大会的通知书以登报及邮寄送达方式通知股东，敬请合资格的股东依时出席为荷!

联和置业有限公司董事会启

承董事会命

陈汉林

公司秘书

 2022年6月6日