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加密貨幣罪案上半年錄496宗 受害人損失按年飆4.7倍 年輕人最易被騙 14歲中伏
發佈日期 : 2021-08-02

網罪科網絡安全組葉卓譽總督察、范俊業警司、證監會
網罪科網絡安全組葉卓譽總督察、范俊業警司、證監會

【本報記者報道】投資加密貨幣風氣盛行,加密貨幣罪案有顯著上升趨勢,警方共接獲496宗罪案,較去年同期上升接近1.3倍,損失超過1.2億港元。受害人年齡介乎14至72歲,以擅於網絡的年輕人為主。網罪科網絡安全組葉卓譽總督察指出,加密貨幣罪案分三類,包括社交媒體、投資、網上購物。當中涉及最多騙案的加密貨幣為太特幣、比特幣及以太幣,三者皆使用區塊鏈儲存交易紀錄,未有記錄雙方個人資料,如IP地址。葉卓譽強調,雖加密貨幣具匿名性,但不代表警方不能追查、堵截現金流、凍結加密貨幣戶口。


近年,投資加密貨幣風氣盛行,騙徒以此作招徠。今年上半年,加密貨幣罪案有顯著上升趨勢,警方共接獲496宗罪案,較去年同期208宗,上升接近1.3倍,共損失超過1.2億港元,較去年同期3700萬,上升超過4.7倍,受害人以擅於網絡的年輕人為主。警方相信騙徒利用加密貨幣的匿名及跨地域性,取替銀行轉帳、傳統電匯,即時取得款項,以處理犯罪得益(俗稱洗黑錢)及盜取金錢。


網罪科網絡安全組葉卓譽總督察指出,加密貨幣罪案分三類:社交媒體、投資、網上購物。社交媒體騙案為數最多,共214宗,佔整體社交媒體罪案一成二。方式有網上情緣、援交等,青協青年違法防治中心單位主任李少翠女士分享,一名女大學生發展網戀關係,對方遊說事主開戶投資,多次交出保證金,騙徒始時稱有獲利,惟受害人從未見過實體金錢,事主希望套現時,騙徒經已消失。


#商人被騙1.24億元 成最大筆損失


其次為投資騙案,共193宗,涉及金額最高。騙徒利用人們想賺快錢的心態,製作虛假投資計劃,於社交平台、即時通訊軟件漁翁撒網式尋找獵物,以高回報、低風險作招徠。年初,一名30歲商人在朋友介紹下,認識三名假冒投資顧問,遊說事主投資一款聲稱必賺的加密貨幣FileCoin,商人不虞有詐於今年2至4月,共轉帳1.24億元到騙徒銀行帳號,但六月時發現FileCoin由168元大幅下跌至73元,要求套現,其後匪徒逃之夭夭,最終報警處理。此為涉及金額最高的案件。


最後,網上購物騙案共46宗。騙徒留意受害人於拍賣網站的貼文,假裝買家以虛假網上轉帳或空頭支票支付款項,事主將加密貨幣送到指定地址後,方察覺未收到款項。此外,犯罪者又會假冒賣家,於社交群組表示,以優惠價出售新晉加密貨幣,要求以主流貨幣交換,騙徒收到轉帳後隨即失蹤,或誘使受害人帶大量現金當面交收,其後搶劫。年初,一名37歲男子相約一名南亞裔人士於柴灣交易,以360萬現金購買比特幣,惟對方在點算期間逃離,至今拘捕十人,年齡介乎22至46歲。葉呼籲,市民需留意交收地點是否安全、對方資料等。


#中學生網購舊鈔 付50萬購比特幣


最年輕的受害者來自網上購物騙案。今年三月,一名14歲中學生在網上平台看到有人高價收購舊紙鈔,他主動聯絡騙徒,對方表示以19萬收購所有舊紙鈔,惟要求事主先繳付行政費,故從網上購入8000元禮品劵並給序號予騙徒,對方再要求他繳付清關費,前後付款12次,共以49.75萬元購入比特幣,轉帳至匪徒加密貨幣地址,最終約五十萬不翼而飛。


涉及最多騙案的加密貨幣為太特幣、比特幣及以太幣,共通點是使用區塊鏈儲存交易紀錄,只記錄買賣雙方的加密貨幣地址、交易日期,沒有IP地址。騙徒藉此特性隱藏身份作非法行為。葉強調,雖加密貨幣具匿名性,亦有不少犯罪分子來自境外,或轉移犯罪得益至海外,但不代表警方不能追查、堵截現金流、凍結加密貨幣戶口,警方與多間本地及海外加密貨幣平台合作,共同打擊犯案活動。上半年曾就不少網絡情緣案件,凍結加密貨幣戶口。葉呼籲,市民如遇到任何騙案,應立刻致電「防騙易18222」熱線,有助盡早堵截或凍結戶口,減低損失。

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