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警破黑幫操控洗黑錢集團 拘14人
發佈日期 : 2021-12-03


【本報記者報道】警方財富情報及調查科前天(12月1日)搗破一個受黑社會操控洗黑錢集團,調查揭發該集團涉及清洗約3億港元黑錢,當中包括網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案的犯罪得益,拘捕11男3女(20至59歲)涉嫌「串謀洗黑錢」,當中4人相信為集團主腦及骨幹,其餘則是傀儡戶口持有人。警方已凍結涉案傀儡戶口內約7,000萬港元資金,案件仍在調查,不排除尚有人被捕。

財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒昨天簡述案情時表示,洗黑錢集團運作約一年半,由去年1月至本年11月其間,集團會於社交平台及聯誼場所以約500元至5,000元不等作餌誘招覽成員,從而收取或開設他們的個人銀行戶口、空殼公司及相關公司戶口,用作傀儡戶口。當收取在本地或外地的詐騙得益後,就快速利用戶口進行多次轉賬,透過多層戶口互相轉賬清洗黑錢。

估計涉及3億元犯罪得益

宋家煒續說,集團會利用油麻地吳松街一間賓館以作收信地址,操控60個傀儡戶口合共清洗至少3億元犯罪得益,當中涉及24宗本地及海外電話、投資及網上情緣詐騙案,受害人共損失超過4,000萬元。

警方於前天展開代號「銀斧 」的拘捕行動,搜查油麻地吳松街一間持牌營業賓館及全港多區,以串謀洗黑錢罪拘捕9男3女本地人,另外2名為烏克蘭和巴基斯坦裔人士男子(20至59歲),當中4名為有三合會背景之主腦及骨幹成員,以及其餘10名成員全為傀儡戶口持有人,亦有一名成員報稱為該賓館之經理。

此外,警方成功凍結涉案戶口之超過7,000萬款項,並檢獲一批證物,包括手提電話、銀行卡、銀行文件等。

退休人士遭電騙逾千萬元

宋家煒表示,目前調查所得,24宗騙案中,受害人為15名本地及9名海外人士,騙款有數萬元至十幾萬元不等,當中最高騙款金額為一宗電話騙案,今年2月,一名66歲退休人士之受害人,被騙徒透過電話假扮內地之執法人員騙取超過1,000萬。

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