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美指控孟晚舟瞞騙金融機構 掩飾伊朗生意 滙控及渣打疑遭誤導
發佈日期 : 2018-12-11

孟晚舟丈夫劉曉棕在溫哥華的住宅遭人企圖潛入,警方
法庭文件指孟晚秋被捕後曾因高血壓入院。
渣打銀行被指是其中一間遭孟晚舟瞞騙的金融機構。
孟晚舟丈夫劉曉棕在溫哥華的住宅遭人企圖潛入,警方
法庭文件指孟晚秋被捕後曾因高血壓入院。

為集團副董事長兼首席財務官孟晚舟被美國指控的事件,有更多細節披露,美國司法部之前提交加拿大法庭的文件指出,孟晚舟涉瞞騙多家國際金融機構,訛稱華為與該間被指跟伊朗有生意交易的香港公司Skycom Tech(星通技術有限公司)無關,而美媒引述消息指出,遭到誤導的包括滙控和渣打兩間大行,而孟晚舟誤導該些銀行,會令他們錯誤地違反美國對伊朗的制裁令而遭受懲罰。


本報港聞部報道


美國正尋求引渡孟晚舟到紐約受審,指控她涉嫌在華為與伊朗商業往來問題上誤導銀行。美國《華爾街日報》引述知情人士透露,華為告知滙豐控股有限公司和渣打集團等機構,華為未有通過香港公司Skycom Tech與伊朗做生意,而這對於滙控及渣打等銀行來說,這是一個至關重要的保證,因兩家銀行都因違反涉及伊朗的美國制裁規定而受到法院監督,不能再冒失誤的風險。


華郵指出,為遵守銀行業和反洗錢法律,銀行須從客戶那裏收集有關其業務和金融活動的資訊,並對高風險客戶進行額外的盡職調查和監控,而法院文件指出,至少還有三家跨國銀行在華為與Skycom的關係上,受到華為僱員及代表的誤導。加拿大檢方指出,孟晚舟與其他華為代表涉嫌合謀誤導銀行,是因要通過國際銀行系統將資金從受到制裁的國家轉出,華為對這些銀行作出失實陳述,違反了銀行內部政策,可能也違反美國制裁法規,將這些銀行置於罰款和財產沒收風險下。


稱患嚴重高血壓求保釋候訊


法院文件表示,孟晚舟2013年8月與一家銀行高管會面,孟晚舟的律師上周五確認這家銀行是滙豐,華為其後提供給滙豐高管的英文翻譯版報告中,孟晚舟會上表示遵守國際制裁法律,已出售之前持有的Skycom股份,備案文件顯示,孟晚舟指出華為與Skycom之間只是「正常業務合作」關係。至於其他被誤導的銀行,目前還未有人披露,華郵表示滙豐和渣打是華為最大融資合作夥伴,華為過去10年共計開展170億美元貸款和債券發售活動,這兩家銀行在其中大部分活動中擔任主要工作,而花旗集團、澳新銀行、星展集團和中國銀行股份有限公司是其他主要經辦行。


另外,加拿大法院繼續處理孟晚舟保釋申請,最新公開的法庭文件顯示,孟稱自己患嚴重高血壓,要長期服藥,被捕後曾因高血壓入院,加上之前因睡眠窒息症、顎骨和喉嚨做過手術,進食固體食物有困難,擔心羈押期間的健康問題,要求等候聆訊期間保釋。她同時提到自己與溫哥華有至少15年長期關係,在當地有許多物業,若成功申請保釋,其家人會申請留在溫哥華,女兒亦會到溫哥華上學。對於被指有潛逃風險,她表示會交出所有旅遊證件。她並堅稱自己無罪,指出若被引渡到美國,將在美國法庭上抗辯。


丈夫加國物業被人企圖闖入


中國外交部則再炮轟加拿大,指加國沒有為孟晚舟提供必要治療,侵犯其人權,又表示中加之間有領事條約,但加拿大沒有第一時間通報拘捕了孟晚舟。


另一方面,孟晚舟丈夫劉曉棕在加拿大的物業被人企圖闖入,加拿大警方表示周日約凌晨5時30分接報,有人闖入溫哥華鄧巴一棟物業,被撞見後逃去。事件中沒有人受傷亦暫未有人被捕,警方已到場蒐證,未知有多少人涉案。該物業是孟晚舟在當地的兩棟物業之一,2008年以270萬加元購入。

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