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冒充銀行職員致電受害人 要求按揭清數促借貸 涉以中介身份騙逾6400萬17人落網
發佈日期 : 2019-03-16

警方檢獲手機等證物。
商罪科聯同港島總區重案組聯手偵破一宗財務公司串謀
警方昨午在旺角金雞廣場辦公室拘捕2名疑犯,分別是
警方簡述行騙手法。
警方檢獲手機等證物。
商罪科聯同港島總區重案組聯手偵破一宗財務公司串謀

警方搗破中介公司騙案集團,由2017年至今年年初有91位受害人,年齡介乎20至60歲,騙款金額逾6,400萬元。行動中拘捕17人,包括集團主腦和骨幹成員。商業罪案調查科警司陳天柱表示,騙徒冒充銀行職員致電受害人,訛稱他們物業二按貸款,違反銀行一按的貸款條約,要求即時還款。中介公司再誘騙受害人,經他們向財務公司借錢,在取得貸款後要求他們將全數款項,交給中介公司,並聲稱會替受害人處理還款,從而騙走事主的血汗錢。


本報港聞部報道


陳天柱昨日在記者會上表示,警方進行代號「勇戰者」行動,打擊全港財務中介公司騙案,動員110人搜查多個地點拘捕兩個犯罪集團的11男6女,年齡介乎19至39歲,包括兩個集團的主腦,2人俱為男性,分別34歲及29歲。被捕人涉嫌「串謀詐騙」、「企圖串謀詐騙」、「違反放貸人條件」罪行,現正扣留調查,亦已凍結涉案集團銀行帳戶內的1,055萬元懷疑犯罪得益。


假扮經營財務中介服務


案中被捕人士有不同角色,分別有主腦、負責租辦公室、登記開設公司、接待職員、游說受害人借貸的「刀手」、財務公司代表及洗黑錢戶口持有人。他表示,詐騙集團在全港不同地點的商廈設辦公室,假扮經營財務中介服務。騙徒會冒認銀行職員致電受害人,指物業二按未得一按銀行同意,涉違規二按,須立即清還否則釘契。騙徒其後邀請受害人到中介公司辦公室處理上述問題,再安排他們到指定持牌財務公司借貸以解決違規二按,更有些會游說指可多借一筆較大款項。整個犯案過程約一個月。位於港島區的財務集團於2017年底起運作,中介公司由2018年6月起運作。


商業罪案調查科總督察胡妙儀同一場合表示,騙徒的目標人物為向銀行借一按、二按的市民。受害人大多擔心違約,或希望可多借一些款項,便聽從騙徒意思到指定律師樓簽署借貸文件;而財務公司職員為免違反《放債人條例》,事先要求事主作書面聲明,指借貸過程無涉及中介公司,有部分更被要求簽署聲明放棄諮詢獨立律師服務意見權利。涉事律師樓不止一間,警方相信有解釋清楚合約。


她表示,借貸成功後,中介公司會再次接觸事主,要求將借貸存入騙徒用作清洗黑錢的指定戶口作保證金,並聲稱會代事主交還按揭款項,待手續完成後退還餘款。兩間集團共涉10間辦公室,成功騙得兩至三位受害人後,中介公司及相關辦公室則人去樓空。


胡妙儀表示,在一間串謀財務公司進行詐騙的中介公司,拘捕12人,分別9男3女,包括不良中介主腦、骨幹成員、涉案財務公司的董事及職員;亦聯同公司註冊處人員對財務公司進行搜查,有否違反放債人條例情況,行動仍持續或再有人被捕。


最高單一個案失282萬元


她續指出,有部分受害人因在律師樓中處理清還二按款項,只被騙去借貸中的餘款。最高單一個案中,騙徒沒有替受害人清還二按,最終損失282萬元。因他本身已有按揭貸款,受騙借貸後加重債務;而受害人當中最低受騙金額為數萬元手續費。


港島總區重案組總督察許康傑表示,前日中午突擊搜查一間在炮台山的財務中介公司,檢取了電腦及借貸文件相關證物,至昨晨共拘捕5人,包括2男3女,年齡介乎22至29歲,現被扣留調查。許康傑指出,該集團由今年1月起運作,被捕5人正接洽7名潛在受害人,游說借貸。警方相信已阻截受騙,而調查進行中不排除有更多人被捕。


 

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