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內地調查造市三年99宗
發佈日期 : 2017-07-08

中證監將「老鼠倉」涉及人士移送公安機關追究刑事責

內地造市似乎十分嚴重,這些涉及內幕交易的「老鼠倉」幾年來涉及近百宗。


中國證監會新聞發言人高莉表示,2014年以來,中證監共啟動99宗「老鼠倉」調查,移交司法機關處理案件83宗,已對15名從業人員採取禁入措施,涉案交易金額800多億元(人民幣‧下同)。


她指出,「老鼠倉」成為繼內幕交易後,中證監移送公安機關追究刑事責任比例最高的一類案件。下一步將探索跨部門訊息共享,推動出台「老鼠倉」司法解釋,運用市場禁入、行政處罰等加大違法成本,切斷利益輸送暗道,發現一宗查處一宗,實現資管市場秩序的根本好轉。


高莉又指,今年上半年,證監會依法、全面、從嚴打擊各類證券違法行為,初步調查和立案調查302宗,新增涉外案件97宗,按年增長27%,移送公安機關案件19宗。內幕案件仍為主要類型,最大涉案交易金額2.7億元。


中證監嚴打造假


期內,中證監嚴查財務造假,新增信批違法案件40宗,且財務造假有向境外蔓延趨勢。操縱市場行為動用資金非法獲利巨大,平均動用資金30億元,平均獲利達3770萬元。


近日則對5宗案件進行行政處罰,包括2宗訊披違規案、1宗操縱市場案、1宗從業人員私下接受客戶委託買賣證券案,以及1宗中介機構違法違規。


 

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