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警破黑帮操控洗黑钱集团 拘14人
发佈日期 : 2021-12-03


【本报记者报道】警方财富情报及调查科前天(12月1日)捣破一个受黑社会操控洗黑钱集团,调查揭发该集团涉及清洗约3亿港元黑钱,当中包括网上情缘骗案、电话骗案及投资骗案的犯罪得益,拘捕11男3女(20至59岁)涉嫌「串谋洗黑钱」,当中4人相信为集团主脑及骨幹,其余则是傀儡户口持有人。警方已冻结涉案傀儡户口内约7,000万港元资金,案件仍在调查,不排除尚有人被捕。

财富情报及调查科财富调查组署理总督察宋家炜昨天简述案情时表示,洗黑钱集团运作约一年半,由去年1月至本年11月其间,集团会于社交平台及联谊场所以约500元至5,000元不等作饵诱招览成员,从而收取或开设他们的个人银行户口、空壳公司及相关公司户口,用作傀儡户口。当收取在本地或外地的诈骗得益后,就快速利用户口进行多次转账,透过多层户口互相转账清洗黑钱。

估计涉及3亿元犯罪得益

宋家炜续说,集团会利用油麻地吴松街一间宾馆以作收信地址,操控60个傀儡户口合共清洗至少3亿元犯罪得益,当中涉及24宗本地及海外电话、投资及网上情缘诈骗案,受害人共损失超过4,000万元。

警方于前天展开代号「银斧 」的拘捕行动,搜查油麻地吴松街一间持牌营业宾馆及全港多区,以串谋洗黑钱罪拘捕9男3女本地人,另外2名为乌克兰和巴基斯坦裔人士男子(20至59岁),当中4名为有三合会背景之主脑及骨幹成员,以及其余10名成员全为傀儡户口持有人,亦有一名成员报称为该宾馆之经理。

此外,警方成功冻结涉案户口之超过7,000万款项,并检获一批证物,包括手提电话、银行卡、银行文件等。

退休人士遭电骗逾千万元

宋家炜表示,目前调查所得,24宗骗案中,受害人为15名本地及9名海外人士,骗款有数万元至十几万元不等,当中最高骗款金额为一宗电话骗案,今年2月,一名66岁退休人士之受害人,被骗徒透过电话假扮内地之执法人员骗取超过1,000万。

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