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滙控被指助罪犯轉移資金 股價挫逾5%
發佈日期 : 2020-09-22

摩根大通被指協助罪犯轉移資金。
滙控在香港的股價昨日大幅走低。
摩根大通被指協助罪犯轉移資金。
滙控在香港的股價昨日大幅走低。

【本報記者報道】滙豐控股(0005)昨日遭受多個不利消息困擾,在香港的股價急挫,收報29.3元,跌1.65元或5.33%,創逾25年低位。滙控的美國預託證券(ADR)繼續向下,折合28.57港元。滙控昨日被傳被列入中國的不可靠實體清單,加上有外國傳媒報道,滙控被指容許騙徒轉移資金,以及曾經容許涉及「龐氏騙局」的資金經美國轉帳到香港,令股價大大受壓。

美國傳媒引述一份調查報告稱,銀行向美國監管當局提交的《可疑活動報告》(Suspicious Activity Report,SAR)中有逾2,100份外洩,揭發多家跨國銀行被指涉及助罪犯及洗黑錢人士轉移資金,引起各界關注,當中包括滙控及摩根大通。

除此之外,英國廣播公司報道,有外洩機密文件披露滙控明知美國在調查一宗涉及8,000萬美元的「龐氏騙局」,仍容許涉案的可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。報道引述逾2,000個FinCEN文件,銀行向美國監管當局提交的《可疑活動報告》顯示,滙控在2013及2014年,容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元轉到香港戶口。該「龐氏騙局」涉及8,000萬美元,以層壓式招攬會員或投資者,一名譯音為許明(Ming Xu)的中國籍男子,自稱「Dr Phil」並經營全球投資銀行World Capital Market(WCM777),向受客人士承諾100天會有一倍利潤,估計有數千人參與其中。

傳被中國列入不可靠實體清單

根據有關文件,滙控2013年10月29日第一次提交SAR稱,有逾600萬美元轉往騙徒在香港的戶口,懷疑是「龐氏騙局」款項,之後於2014年2月及3月再通報,分別涉資1,540萬美元及920萬美元的可疑交易,但要到2014年4月美國證券交易委員會(SEC)控告WCM777後,滙控才關閉其在港帳戶,惟相關帳戶已幾乎沒有存款。許明2017年被中國當局拘捕,判監三年。滙控回應稱,已作出改革,打擊金融犯罪。

另外,滙控昨日被指有可能被中國列入「不可靠實體清單」。滙控稱,不評論有關其可能被納入中國「不可靠實體清單」的傳聞。

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