【本报记者报道】证监会执行董事(法规执行部)魏建新表示,骗徒大多自称是股票的「大师」或「老师」,甚至假扮本地着名股评人、基金经理或投资导师,向公众提供购买股票的资料,而涉事的集团,亦会把犯罪所得的金钱透过跨境转帐,以掩饰其来源。
证监会法规执行部总监汤汉辉详述手法,指诈骗集团主要利用低流量、细市值的股票,第一阶段收集大量「人头户口」吸纳股票,利诱家庭主妇或有意搵快钱的人到不同证券行开户、借出户口,低位吸纳股票再将需求推高。踏入第二散货阶段,诈骗集团透过社交平台、软件,例如fb、WhatsApp、微信接触受害人,透过嘘寒问暖方式取得信任,最终令受害人听从其意见买入指定股票。当受害人买入股票后,诈骗集团会要求受害人提供交易详情的截图,从而为网上打手与造市集团提供唱高散货的分红证据。证监会补充,骗徒多数假扮本地着名股评人、基金经理或投资导师,在群组内发放一些「消息」。
证监会及警方均没有确实的受害人数字,亦没有实际受害人的损失数字,原因是案件牵涉众多受害人,当中仍有不少人尚未报案。
其中一宗案件涉款达600万元
证监会行政总裁欧达礼表示,其中一宗案件涉款达600万元,目前所揭露数字不代表整体数字,相信仍有许多人未举报,建议受害人主动报案,勿感尴尬或羞于启齿,应该挺身而出。由于案件冻结高达9亿元款项,证监会指有关金钱可以用作赔偿,有可能透过法庭安排交还予受害人,但细节要跟随法律程序安排。
被问到案件有否与中证监联手,拘捕内地的犯罪份子。证监会仅表示,不少诈骗个案会涉及跨境元素,但目前不能提及细节,仅指出证监会经常与内地监管当局合作。 |