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聯和置業有限公司公告:召開「第七十四屆年度周年股東大會」
發佈日期 : 2022-06-06 17:39:42


聯和置業有限公司


 股東周年大會通告


召開「第七十四屆年度周年股東大會」


 


茲通告聯和置業有限公司(「本公司」)謹訂於下列日期、時間及地點舉行股東週年大會,以便處理下列事項:


 


日期:2022628(星期二)


時間:下午230


地點:新界粉嶺新運路33號粉嶺中心商場一樓好日子皇宴舉行


 


1. 省覽及通過本公司截至20211231日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。


2. 續聘鄧標鴻會計師事務所為20221231日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。


3. 省覽及通過本公司截至20201231日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。


4. 省覽及通過本公司截至20191231日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。


5. 通過宣派截至20201231日止年度之股息。


6. 過宣派截至20191231日止年度之股息。


7. 聘鄧標鴻會計師事務所為20211231日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。


8. 聘鄧標鴻會計師事務所為20201231日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。


9. 處理本公司其他事項(若有的話)。


 


按本公司章程第63條,這次股東大會的通知書以登報及郵寄送達方式通知股東,敬請合資格的股東依時出席為荷!


 


聯和置業有限公司董事會啟


承董事會命


陳漢林


公司秘書


 202266

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