【本报记者报道】美国财政部日前宣布制裁特首林郑月娥、律政司司长郑若骅、政制及内地事务局局长曾国衞等11名内地及香港官员,外国传媒报道,在香港设有分行的中资银行,正採取行动配合美国制裁内地及香港官员,以保障美元融资和进入海外网络。报道提及,中国银行(3988)、建设银行(0939)、招商银行(3968)等,对于为11名被制裁官员开设新帐户变得谨慎,至少一间银行已暂停为相关人士开户。
彭博通讯社引述知情人士报道,在香港设有分行的中资银行,正採取行动配合美国制裁内地及香港官员,以保障美元融资和进入海外网络。报道称,中国银行、建设银行,以及招商银行等与美国有业务往来的大型中资银行,对于为11名被制裁官员开立新帐户的态度转趋谨慎,至少一间银行暂停为有关人士开户。报道引述知情人士表示,部份银行已经禁止透过美国进行交易,而过往可以即时处理的文件,现在必须检查合规性并获得签署。
被指与美国有业务往来
不过报道指出,中国银行和建设银行未有回应彭博社的查询,而招商银行则拒绝评论。
彭博通讯社日前报道,渣打及花旗集团正加紧对本港银行客户的审查,以避免违反美国的制裁。报道引述消息人士称,花旗已採取行动,暂停与11名涉事官员有关的银行账户。至于渣打已暂停涉事官员的新开账户,并检视是否与其他官员存在关联,监察他们的银行交易。报道引述花旗发言人指,集团定期会评估全球客户户口,拒绝就香港情况作进一步评论,而渣打则拒绝评论。
较早前已市传一间美资银行拟暂停受美制裁内地及香港官员户口,而在《港区国安法》下任何人受外国指使对香港及内地进行制裁,均视为犯罪。彭博社引述不具名消息人士报道,一家美国美国银行正在採取措施,正加强审查客户,暂停与一些受制裁官员有关的账户。另外,有两家主要的中资银行正根据风险承受能力和规例要求,评估需要採取的措施。
花旗定期评估客户户口
根据美方制裁,被制裁的中港高官在美资产,无论直接或间接持有,只要超过一半权益,就会被冻结,以及需向美国外国资产控制室(OFAC)申报。除非美国当局许可,否则任何当地机构均不可与被制裁人士有业务往来,或向对方提供资金、货品或服务。 |