聯和置業有限公司

 股東周年大會通告

召開「第七十四屆年度周年股東大會」

茲通告聯和置業有限公司（「本公司」）謹訂於下列日期、時間及地點舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

日期：2022年6月28日(星期二)

時間：下午2時30分

地點：新界粉嶺新運路33號粉嶺中心商場一樓好日子皇宴舉行

1. 省覽及通過本公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。

2. 續聘鄧標鴻會計師事務所為2022年12月31日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。

3. 省覽及通過本公司截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。

4. 省覽及通過本公司截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。

5. 通過宣派截至2020年12月31日止年度之股息。

6. 過宣派截至2019年12月31日止年度之股息。

7. 聘鄧標鴻會計師事務所為2021年12月31日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。

8. 聘鄧標鴻會計師事務所為2020年12月31日止年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。

9. 處理本公司其他事項（若有的話）。

按本公司章程第63條，這次股東大會的通知書以登報及郵寄送達方式通知股東，敬請合資格的股東依時出席為荷!

聯和置業有限公司董事會啟

承董事會命

陳漢林

公司秘書

 2022年6月6日