【本报记者报道】滙丰控股（0005）昨日遭受多个不利消息困扰，在香港的股价急挫，收报29.3元，跌1.65元或5.33%，创逾25年低位。滙控的美国预託证券（ADR）继续向下，折合28.57港元。滙控昨日被传被列入中国的不可靠实体清单，加上有外国传媒报道，滙控被指容许骗徒转移资金，以及曾经容许涉及「庞氏骗局」的资金经美国转帐到香港，令股价大大受压。
美国传媒引述一份调查报告称，银行向美国监管当局提交的《可疑活动报告》（Suspicious Activity Report，SAR）中有逾2,100份外洩，揭发多家跨国银行被指涉及助罪犯及洗黑钱人士转移资金，引起各界关注，当中包括滙控及摩根大通。
除此之外，英国广播公司报道，有外洩机密文件披露滙控明知美国在调查一宗涉及8,000万美元的「庞氏骗局」，仍容许涉案的可疑款项经美国转帐到香港的户口。报道引述逾2,000个FinCEN文件，银行向美国监管当局提交的《可疑活动报告》显示，滙控在2013及2014年，容许骗徒由美国滙丰将8,000万美元转到香港户口。该「庞氏骗局」涉及8,000万美元，以层压式招揽会员或投资者，一名译音为许明（Ming Xu）的中国籍男子，自称「Dr Phil」并经营全球投资银行World Capital Market（WCM777），向受客人士承诺100天会有一倍利润，估计有数千人参与其中。
传被中国列入不可靠实体清单
根据有关文件，滙控2013年10月29日第一次提交SAR称，有逾600万美元转往骗徒在香港的户口，怀疑是「庞氏骗局」款项，之后于2014年2月及3月再通报，分别涉资1,540万美元及920万美元的可疑交易，但要到2014年4月美国证券交易委员会（SEC）控告WCM777后，滙控才关闭其在港帐户，惟相关帐户已几乎没有存款。许明2017年被中国当局拘捕，判监三年。滙控回应称，已作出改革，打击金融犯罪。
另外，滙控昨日被指有可能被中国列入「不可靠实体清单」。滙控称，不评论有关其可能被纳入中国「不可靠实体清单」的传闻。 |
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