【本报记者报道】警方联同证监会採取代号「合璧」联合行动，打击「唱高散货」集团，意指不法集团利用社交平台吹捧股票潜质及价格，误导投资者于高位买入，然后不法集团在高位抛售大量股票，藉此图利。证监会以专业的知识经过详细分析交易数据、社交平台的言论等后，抽丝剥茧，锁定目标，再与警方毒品调查科财富调查组联手调查，拘捕12人，并冻结逾9亿港元资产。据悉，讯匯金融集团创办人谢兆凯的女儿谢旻君(28)及儿子谢东霖(26岁)俱被捕，初步调查他们为主脑角色，主导该个本地庞大的操控证券市场集团。
警方与证监会的联合行动，于前天(3月4日）共出动逾160人，突击搜查全港共27个地方，当中18个是联合搜查。搜查地点包括山顶、中区、湾仔豪宅，位于港岛的证券公司，警方以「洗黑钱」或「诈骗」罪名拘捕7男5女(见表)，年龄介乎23至65岁，分别报称证券公司职员、装修工人及生意人等，部分人有夫妇、母子、兄弟、证券公司前同事等关係，当中包括犯罪集团主脑或转移犯罪得益人士。
一主脑寓所藏500万元现金
据悉，被捕的集团主脑有3人，包括谢兆凯的女儿谢旻君(28)及儿子谢东霖(26岁)，分别居住山顶及港岛半山的豪宅，其中一人的寓所更被发现藏有500万元现金。所有被捕人士仍现被扣查，警方不排除有更多人被捕。
行动中，冻结并检获超过9亿港元资产，包括8,000多万元款项及900多万元财物。在昨天记者会，长枱铺满1000元银纸，场面壮观。
警方毒品调查科总警司林敏娴昨日表示，该犯罪集团成员首先以自己持有或操控他人的证券户口，从低价买入大量涉案股票，之后透过社交平台吹捧某些股票的潜质及价格，误导投资者在高价时买入，但自己却大量抛售股票获利，令股价急挫，导致投资者蒙受严重损失，形容当中涉及市场操控、洗黑钱及诈骗行为。
集团去年起活跃 涉洗黑钱及诈骗
毒品调查科（财富调查）署理高级警司邹祥有表示，收到证监会转介，调查一个由2018年年底开始运作，去年开始活跃的犯罪集团，他们涉及市场操纵、清洗犯罪得益等行为，利用银行或股票户口，在几个月或一年进行不寻常股票交易或转帐行动。警方重申洗黑钱是严重罪行，可处罚款500万港元及监禁14年。邹补充，2020年较2019年上升210宗骗案举报，但主要来自虚拟货币，无保留唱高散货纪录。
选股价低及交投少的公司股价
监管机构对有人利用社交媒体作「唱高散货」的情况相当关注，早前证监会就相关行为发出新闻稿，先后要求15间经纪行冻结可疑怀疑客户帐户。证监会行政总裁欧达礼表示，证监会发现该犯罪集团会针对一些较小型的上市公司，由于他们的股价低、交易较少，令他们可以较轻易操控股价，又透露证监会已冻结了63个涉案的证券户口。 |
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