【本报记者报道】近年虚拟银行及加密货币等电子交易平台兴起，资金流动更快，犯罪分子纷纷利用有关平台进行洗黑钱活动。警方去年调查「洗黑钱」案有1,905宗，冻结2.68亿元，较2019年急增49%，另外充公1.13亿元。
鑑于金融罪案愈来愈多，并趋复杂及多元化，警方正式将财富调查组、联合财富情报组及财富调查总部从毒品调查科分拆，整合及升格为专责科级部门，本月1日正式成立「财富情报及调查科」（简称：FIIB），更聚焦地调查及打击洗黑钱活动，以巩固香港国际金融中心的地位。
警队被喻为「四大皇牌」刑侦单位，分别是「CIB」刑事情报科、「O记」有组织罪案及三合会罪案调查科、「NB」毒品调查科，以及「CCB」商业罪案调查科，现需改为「五大皇牌」，就是「财富情报及调查科」，正式升格为第五部门，该科格言为「睿智同心，追迹寻真」，寓意成员能各展所长，并且发挥锲而不捨的精神，实践部门的共同目标，协助香港继续成为世界上最安全及稳健的金融中心之一。上周四，在警察总部举行开幕典礼，由警务处处长邓炳强、副处长（行动）萧泽颐，以及刑事及保安处处长袁旭健等高层主礼。
#格言为「睿智同心，追迹寻真」
目前，「财富情报及调查科」编制有225人，现由总警司林敏娴及高级警司郑丽琪带领。林敏娴接受访问时表示，为了堵截及没收因贩毒所得的金钱，政府于1989年于警队毒品调查科旗下设立财富调查组，但时移势易，洗黑钱罪行涵盖至各类罪行，包括诈骗、非法赌博及卖淫活动等，调查组工作范围不断拓展。为了应付相关罪案增加，警队在本月1日将财富调查组相关的三个组别整合为专责部门，望提升处理罪案的能力。
该科旗下有3个组别：第一，「财富调查组」负责调查香港或者关乎香港的犯罪得益。除调查洗黑钱之外，亦会追查、限制及充公资产。第二，「联合财富情报组」，与银行及各大金融持份者合作，负责收集及分析各种情报，包括可疑交易报告，并进行情报主导行动。第三，「财富总部」，参与本地同国际打击洗钱的政策研究，亦会为香港定期进行风险评估，以协助香港识别洗钱及恐怖分子资金筹集的风险。
#较严重洗黑钱罪行 属于贩毒及诈骗
目前，警方评估香港洗黑钱风险为中低程度，当中较严重的洗黑钱罪行属于贩毒及诈骗性质。高级警司郑丽琪表示，警方去年接获57,130宗可疑交易报告，较前年的51,588宗上升约10%，而去年调查洗黑钱案件有1,905宗，比前年的1,713宗增加11%；今年1至5月，接获可疑交易报告有24,539宗，比前年同期的21,067宗增加16%，调查洗黑钱个案亦由661宗增至743宗，增幅12%，被没收财产更由402万元增至6,400万元，增幅接近15倍。
警方预期该科成立后，调查及收集情报的工作量将持续繁重，为了进一步提高调查效率，林敏娴透露，警方将于下月向立法会申请拨款，提升现有可疑交易报告管理系统，由以往人手阅读比较分析，改为通过利用大数据分析和人工智能等技术，将可疑交易报告作出数据分析。
#增效率 将申拨款提升可疑交易系统
调查科面对的挑战，包括洗黑钱电子化。林敏娴解释，现时新兴的虚拟银行及支付工具，其开户程序和认证步骤简易，毋须亲身面对面办理手续，有人或因此而以假文件或伪冒他人身份开户，甚至为赚快钱将户口卖断予他人，成为犯罪集团洗黑钱之用。林说：「现时用手机转帐，只要数分钟的事，就已经传遍多个银行、找换店户口，不停转换实在增加调查难度」。该科会持续与网络安全及科技罪案调查科保持紧密联繫，合力打击相关罪行。据悉，网罪科过去曾要求海内外的交易买卖平台提供交易资讯，成功追查黑钱交易来源。 |
搜寻新闻
