2024年 04月 20日
星期六
   | 氣 溫 : 29 度
搜尋新聞
簡体中文
即時新聞 視頻新聞 要聞港聞 社 評國際兩岸 財 經 娛 樂 體 育 馬 經 副 刊 昔 日

眾籌不一定等於「洗黑錢」 無業務卻有大量現金流入可疑
發佈日期 : 2022-09-27


【本報記者報道】警方曾上載短片詳述「眾籌」不一定等於「洗黑錢」,但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動,表面是扶助弱勢社群,但實質用收集犯罪得來的錢洗淨後,從中獲利。此外,公司資產應屬於公司,與個人分清楚,在本案中有人以公司戶口金錢為自己購買個人投資保險計劃,警方會循欺詐及盜竊方向調查。

「黑錢」即犯罪得來的金錢,例如有毒販不斷重覆將金錢轉來轉去將錢「漂白」,令人不知金錢最初的來歷是犯法得來,過程就是洗黑錢。任何人明知或有理相信財產是嚴重犯罪所得仍作處理,就觸犯洗黑錢罪。洗黑錢特徵包括大量金錢交易,不尋常大額交易,大筆金額打散存入不同戶口,或金錢短暫停留於戶口後很快被調走等。

警不排除有人藉眾籌做掩飾

一些空殼公司無實質業務及無交稅,但公司戶口有大量現金流入及來歷不明,符合洗黑錢特徵,亦是非常可疑,指不能排除有人或用眾籌做擋射牌掩飾洗黑錢活動。警方又指出,有人以公司戶口金錢為自己購買個人投資保險計劃,警方會循欺詐及盜竊方向調查。

警方特別強調,眾籌不一定等如洗黑錢,但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動,表面指扶助弱勢社群,但實質用收集犯罪得來的錢洗淨從中獲利。

您可能有興趣:

1
政府部分應用程式物非所值 消防處逾百萬開發僅7.4萬次下載 屋宇署「窗安無事」總下載僅6000次

2
10大最低總下載次數政府開發應用程式

3
「我的天文台」總下載量1100萬次 不涉額外開發及維護支出

4
被指盼主導整條「國際線」 黎智英借政治素人鞏固傳統泛民立會議席

5
Mark Simon研究初選 冀「黃絲」大勝立法會選舉

6
年中再添置600個 暫無追蹤及人臉辨識 旺角鬧市設15組閉路電視鏡頭防罪滅罪

7
馬鞍山一小學女教師廁所遭偷拍 警方拘21歲實習男教師

8
男子易服潛入德望學校女廁偷拍 判監半年

9
促環諮會否決報告 發展局:報告嚴格按法例及要求進行 環團轟新田科技城環評報告 錯漏百出

10
發展局:正檢討《建築物條例》考慮簡化檢控程序及提升罰則

11
外交部駐港公署特派員崔建春履新

12
籲疑有人借工程不合理收費 向市建局求助 李家超:4大方向增防火安全 保安局研修例提高罰則

13
華豐大廈法團指有尋求市建局協助 重申工程延誤因報價過高

14
油麻地金華大廈單位起 火濃煙沖天 冷氣機焚毀墮街 逾百人疏散部分逃至天台

15
李家超:各部門已作部署 應對五一黃金周 首季訪港旅客1123萬人次按年增1.5倍


首頁