【本報記者報道】警方聯同證監會採取代號「合璧」聯合行動，打擊「唱高散貨」集團，意指不法集團利用社交平台吹捧股票潛質及價格，誤導投資者於高位買入，然後不法集團在高位拋售大量股票，藉此圖利。證監會以專業的知識經過詳細分析交易數據、社交平台的言論等後，抽絲剝繭，鎖定目標，再與警方毒品調查科財富調查組聯手調查，拘捕12人，並凍結逾9億港元資產。據悉，訊匯金融集團創辦人謝兆凱的女兒謝旻君(28)及兒子謝東霖(26歲)俱被捕，初步調查他們為主腦角色，主導該個本地龐大的操控證券市場集團。
警方與證監會的聯合行動，於前天(3月4日）共出動逾160人，突擊搜查全港共27個地方，當中18個是聯合搜查。搜查地點包括山頂、中區、灣仔豪宅，位於港島的證券公司，警方以「洗黑錢」或「詐騙」罪名拘捕7男5女(見表)，年齡介乎23至65歲，分別報稱證券公司職員、裝修工人及生意人等，部分人有夫婦、母子、兄弟、證券公司前同事等關係，當中包括犯罪集團主腦或轉移犯罪得益人士。
一主腦寓所藏500萬元現金
據悉，被捕的集團主腦有3人，包括謝兆凱的女兒謝旻君(28)及兒子謝東霖(26歲)，分別居住山頂及港島半山的豪宅，其中一人的寓所更被發現藏有500萬元現金。所有被捕人士仍現被扣查，警方不排除有更多人被捕。
行動中，凍結並檢獲超過9億港元資產，包括8,000多萬元款項及900多萬元財物。在昨天記者會，長枱鋪滿1000元銀紙，場面壯觀。
警方毒品調查科總警司林敏嫻昨日表示，該犯罪集團成員首先以自己持有或操控他人的證券戶口，從低價買入大量涉案股票，之後透過社交平台吹捧某些股票的潛質及價格，誤導投資者在高價時買入，但自己卻大量拋售股票獲利，令股價急挫，導致投資者蒙受嚴重損失，形容當中涉及市場操控、洗黑錢及詐騙行為。
集團去年起活躍 涉洗黑錢及詐騙
毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有表示，收到證監會轉介，調查一個由2018年年底開始運作，去年開始活躍的犯罪集團，他們涉及市場操縱、清洗犯罪得益等行為，利用銀行或股票戶口，在幾個月或一年進行不尋常股票交易或轉帳行動。警方重申洗黑錢是嚴重罪行，可處罰款500萬港元及監禁14年。鄒補充，2020年較2019年上升210宗騙案舉報，但主要來自虛擬貨幣，無保留唱高散貨紀錄。
選股價低及交投少的公司股價
監管機構對有人利用社交媒體作「唱高散貨」的情況相當關注，早前證監會就相關行為發出新聞稿，先後要求15間經紀行凍結可疑懷疑客戶帳戶。證監會行政總裁歐達禮表示，證監會發現該犯罪集團會針對一些較小型的上市公司，由於他們的股價低、交易較少，令他們可以較輕易操控股價，又透露證監會已凍結了63個涉案的證券戶口。 |
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