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騙徒游說到合法MT5交易平台開戶 再設假公司交易詐騙 女保險經紀墮網戀投資騙案失1003萬元
發佈日期 : 2022-02-14

由左至右)東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威、商
由左至右)東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威、商

【本報記者報道】今天是情人節,騙徒會利用浪漫氣氛,在社交平台找尋獵物,對目標人物投其所好,以討歡心,迅速建立網上的戀人關係,繼而用不同藉口去騙取金錢。香港的「網戀投資騙案」數字及及受騙金額飈升,去年及今年初已出現2名受害女子慘被在網上結識、素未謀面「網上情郎」分別騙取逾千萬港元,有騙徒更利用近年大熱的合法交易平台「MetaTrader5」(簡稱:MT5)開設虛假公司進行詐騙。

警方於今年1月中接獲一宗千萬損失騙案!一名41歲任職保險經紀的閔姓女子,於去年11月14日透過內地的網路購物和社交平台「小紅書」認識了一名男子,雙方雖然從來沒有見面,但迅速發展成為「網絡情侶」,愛得如膠似漆。

#分21次轉款至多個銀行戶口

該名騙徒見女方情根已種,於是向閔介紹透過應用程式「MetaTrader5」(簡稱:MT5),經一間名為「SICH Capital Ltd」的公司投資海外貨幣。

姓閔女子對此亦深感興趣,為表支持愛郎,聽從指示,在另一名騙徒的指示下,在上述應用程式開設賬戶,並於去年12月14日至今年1月10日期間,分別21次將合共1,003萬港元,分別轉賬到多個不同的銀行戶口。最後,閔姓女子發現無法從應用程式中取回其投資時,才揭發這是一場騙局,包括「情郎」在內的2名騙徒亦已失去聯絡,於是報案求助。

各地湧現借MT5平台作詐騙

「MetaTrader 5」(簡稱:MT5)現時相當流行的「CFD」(差價合約,Contract For Difference)交易平台」,為合法的,由MetaQuotes開發,用作多元化金融產品交易平台;該平台可以用來做外匯、股票、期貨市場,並提供了金融交易所需的必要工具,包含技術與基礎分析等。

近年,各地湧現不少藉MT5平台進行虛假推廣。MT5只提供軟體環境,實際「下單」進行買賣則要透過Broker(經銷商),換言之,市民投入的金錢是不會落入這個平台,而是去了經紀處作交易,所以,在MT5出現的詐騙,實質是市民被誘騙至那些不受監管或沒有認證的經銷商,而這類詐騙網站或偽裝的平台的「山寨」官方網站通常註冊不滿一年。按姓閔女子的個案,她正是經一間虛假的「SICH Capital Ltd」公司投資買海外貨幣時被騙款。

婦網上放租遇騙徒 失1780萬

另一宗女受害人被游說安裝虛假應用程式投資遭騙款,損失1,780萬港元,為去年單一損失金額最大的網戀投資騙案。受害人是一名65歲女退休人士(代號:X),她於去年10月中旬在網上租屋平台貼文放租單位,並留下個人電話號碼以便聯絡。

數日後,她接獲一名男子的訊息示意有興趣租用,該男子自稱38歲、持有內地護照,即將從加拿大回流香港發展加密貨幣投資,並隨即施展甜言蜜語,對X女士展開猛烈追求攻勢,並邀請她開設戶口及教她賺錢。

被騙徒力追求 教投資比特幣

約一星期後,該名男子成功游說X女士安裝虛假應用程式投資比特幣,並先後將1,700萬港元存入8個本地個人銀行戶口。為了減低戒心,該男子一直教導X買賣虛擬貨幣,並為她帳面上賺取不少回報。由於存款被紀錄在投資戶口內,所有操作均由X女子親自處理,所以X女子對投資過程深信不疑。

直至去年11月中,X女子見户口結餘已增加至4,400多萬,擬先行套現獲利。可是,平台顯示稱其戶口曾用作清洗黑錢,已被凍結,要求她繳交約800多萬港元「保證金」才能提款。X女子最終無法在平台取回款項,該男子亦失去聯絡,X女子始知受騙,報案求助。





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