财富情报及调查科拘捕10名本地男子涉嫌「洗黑钱」

【本报记者报道】警方近日留意到有犯罪分子在社交平台利诱市民卖出银行户口，作洗黑钱用途。财富情报及调查科採取「放蛇」行动，与买家相约交收卖买户口，并在前日起在各区拘捕10名本地男子涉嫌「洗黑钱」罪。有见及此，警方正式展开「守户者联盟」反洗黑钱宣传月，向市民宣传「唔租唔借唔卖」银行户口。

财富情报及调查科总督察郑思为表示，警方处理各种洗黑钱及诈骗案件期间，发现大部分涉案银行户口持有人，均被金钱利诱而出售个人银行户口，买卖傀儡户口。警方亦发现网上不时有人发布帖文，招揽市民借出或卖出户口，换取金钱酬劳。买家得手银行户口后，会立刻转手交予犯罪集团，用以收取诈骗款项，或清洗犯罪得益。

财富情报及调查科展开代号「金盘」行动，进行网上巡逻，并派员「放蛇」，扮成有兴趣的卖家，出售银行户口。一连两日（18至19日）在各区以「煽惑他人犯洗黑钱 」罪拘捕10名本地男子，年龄介乎21至31岁，当中被捕人职业报称为无业、学生、私人救生员及运输工人，全部人仍被拘留调查中。

警方会继续追查，曾牵涉与被捕人交易的记录方向，曾出售户口予被捕人的户口持有人，以及背后利用有关户口的犯罪集团成员。警方不排除稍后拘捕更多人。据悉，买家成功收购户口后，获得报酬1000至几千元不等。警方唿吁，市民借出或售出户口时，无论户口持有人和不法分子相识与否，户口一旦用作「洗黑钱」用途，持有人已干犯相关罪行。

酒店禁锢受害人逼使交出户口

财富情报及调查科总督察陈仲欣表示，在网上招揽收卖户口属「明买明卖」，骗徒亦会包装成求职陷阱，要求有意应徵工作的求职者，交出银行户口，或按指示到银行开设户口。骗徒更会标榜提供「包食包住」的机会，实则为带求职者到酒店禁锢，期间藉机利用户口滙出滙入款项。另一手法为「网上情缘」，犯罪分子与受害人网上结识后，发展成网上情侣，再获取信任，要求受害人开设户口，声称作投资，最终户口沦为「洗黑钱」之用。

警方即日起展开「守户者联盟」反洗黑钱宣传月，期间会举行研讨会及讲座，宣传「唔租唔借唔卖」的讯息，唿吁市民不要将银行户口、証劵户口、储值支付工具户口，租出借出卖出给陌生人，处理来歷不明款项。

警方重申，洗黑钱是严重罪行，根据《有组织及严重罪行条例》（第455章）第25(1)条的规定，如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人的贩毒或可公诉罪行得益而仍处理该财产，即属犯罪。最高刑罚为罚款港币5百万元及监禁14年。