【本报记者报道】警方侦破跨国「洗黑钱」集团串通银行职员，利用职务之便协助罪犯逃避银行审查，开立公司户口处理约63亿港元怀疑犯罪所得，是近年最大宗的洗黑钱案，拘捕7名现职及已离职的银行职员，是首次有本地银行从业员被捕，他们涉没去履行尽职的客户审查，所以令不法分子可以成功开到户口清洗黑钱。。警方更在其中一人的公屋单位内搜获780万元现金。
商业罪案调查科警司叶永林表示，商罪科根据分析及调查，本周二清晨採取「凌霄行动」，突击全港搜查多个住宅、秘书公司及银行办公室，并以涉嫌「串谋洗黑钱」罪，拘捕5男2女，被捕人士年龄介乎30至37岁，均为现职或曾任职银行职员，部份人任职银行客户经理，他们并没有黑社会背景。
被捕客户经理收取数千 助用假资料开公司户口
警方相信行动已经成功瓦解一个跨国经济犯罪集团，而案中涉及洗钱的金额高达63亿元。叶永林指本案是警方近年破获最大宗的洗钱案，而警方亦是首次拘捕有份参与洗黑钱的本地银行从业员。行动中，警方搜获大量公司文件、银行纪录、电子器材，并在其中一个被捕人士的公屋单位内搜出780万元现金。关于伪造文件方面，都是身份证明文件或公司文件，像真度很高，行动仍然继续，警方不排除再有人被捕。
商业罪案调查科高级督察朱坚华透露破案经过，源于商罪科早前跟进2017年英国电邮骗案，当时一间瑞士公司失款约200万元美金，款项经英国一银行存入多个香港公司户口，以及后其中一个户口持有人被捕。
警方透过跟进调查该名被捕人士，发现一个跨国商业犯罪集团在港运作，招募16名内地及比利时人，来港与一名本地主脑接洽，主脑负责提供伪造文书，包括虚假公司资料和身份证等，再串通7名银行职员，大部份是客户经理，协助16人以虚假资料开设14个公司户口，当中包括报称贸易、制衣等公司。涉案银行职员每个户口收取数千元报酬，协助修改该批伪造文件提高像真度，指导16人背诵答案，以便通过银行审查。
集团已运作约5年 款项来自意大利 越南 德国等
警方调查发现14间公司户口于2017年至2020年期间共处理63亿元怀疑犯罪得益，当中其中一个户口于2018年至2019期间处理约33亿怀疑犯罪得益，有关款项来自意大利、越南、德国等地。警方相信该集团已运作约5年。商罪科总督察陆振中指出，警方将继续调查案件，与本地及海外执法机构交流，并已通知金融管理局，与本地银行保持紧密联繫。
叶永林警司重申，香港是高度外向的金融中心，无可避免会被不法分子利用作为洗黑钱基地，警方将与国际社会合作打击洗钱罪行，并参考「财务行动特别组织」的国际标准，制订打击洗黑钱罪行制度，并与业界定期检讨制度，以维护香港国际金融中心地位。 |
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