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众筹不一定等于「洗黑钱」 无业务却有大量现金流入可疑
发佈日期 : 2022-09-27


【本报记者报道】警方曾上载短片详述「众筹」不一定等于「洗黑钱」,但不能排除有人或用众筹做挡箭牌掩饰洗黑钱活动,表面是扶助弱势社群,但实质用收集犯罪得来的钱洗净后,从中获利。此外,公司资产应属于公司,与个人分清楚,在本案中有人以公司户口金钱为自己购买个人投资保险计划,警方会循欺诈及盗窃方向调查。

「黑钱」即犯罪得来的金钱,例如有毒贩不断重覆将金钱转来转去将钱「漂白」,令人不知金钱最初的来歷是犯法得来,过程就是洗黑钱。任何人明知或有理相信财产是严重犯罪所得仍作处理,就触犯洗黑钱罪。洗黑钱特徵包括大量金钱交易,不寻常大额交易,大笔金额打散存入不同户口,或金钱短暂停留于户口后很快被调走等。

警不排除有人藉众筹做掩饰

一些空壳公司无实质业务及无交税,但公司户口有大量现金流入及来歷不明,符合洗黑钱特徵,亦是非常可疑,指不能排除有人或用众筹做挡射牌掩饰洗黑钱活动。警方又指出,有人以公司户口金钱为自己购买个人投资保险计划,警方会循欺诈及盗窃方向调查。

警方特别强调,众筹不一定等如洗黑钱,但不能排除有人或用众筹做挡箭牌掩饰洗黑钱活动,表面指扶助弱势社群,但实质用收集犯罪得来的钱洗净从中获利。

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