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眾籌不一定等於「洗黑錢」 無業務卻有大量現金流入可疑
發佈日期 : 2022-09-27


【本報記者報道】警方曾上載短片詳述「眾籌」不一定等於「洗黑錢」,但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動,表面是扶助弱勢社群,但實質用收集犯罪得來的錢洗淨後,從中獲利。此外,公司資產應屬於公司,與個人分清楚,在本案中有人以公司戶口金錢為自己購買個人投資保險計劃,警方會循欺詐及盜竊方向調查。

「黑錢」即犯罪得來的金錢,例如有毒販不斷重覆將金錢轉來轉去將錢「漂白」,令人不知金錢最初的來歷是犯法得來,過程就是洗黑錢。任何人明知或有理相信財產是嚴重犯罪所得仍作處理,就觸犯洗黑錢罪。洗黑錢特徵包括大量金錢交易,不尋常大額交易,大筆金額打散存入不同戶口,或金錢短暫停留於戶口後很快被調走等。

警不排除有人藉眾籌做掩飾

一些空殼公司無實質業務及無交稅,但公司戶口有大量現金流入及來歷不明,符合洗黑錢特徵,亦是非常可疑,指不能排除有人或用眾籌做擋射牌掩飾洗黑錢活動。警方又指出,有人以公司戶口金錢為自己購買個人投資保險計劃,警方會循欺詐及盜竊方向調查。

警方特別強調,眾籌不一定等如洗黑錢,但不能排除有人或用眾籌做擋箭牌掩飾洗黑錢活動,表面指扶助弱勢社群,但實質用收集犯罪得來的錢洗淨從中獲利。

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