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承认洗黑钱 赵长鹏辞任币安行政总裁
发佈日期 : 2023-11-23

赵长鹏承认「洗黑钱」。(资料图片)

【本报记者报道】全球最大加密货币交易所币安(Binance)的创办人赵长鹏承认「洗黑钱」,币安同意被罚款及被没收总值43亿美元(折合约336亿港元),而赵长鹏辞任行政总裁并支付5,000万美元(折合约3.9亿港元)的罚款,亦是协议的一部分。

对于赵长鹏承认控罪,与美国司法部达成和解协议,美国财长耶伦形容是歷史性判罚及监察,对虚拟货币行业立下了一个里程碑,并且起警示作用。她表示:「今日以及未来,如果虚拟货币交易所及金融科技企业希望得到庞大利益,成为美国金融系统一部分,服务美国客户,他们一定要遵守游戏规则,否则,美国政府会採取行动。」

涉容许哈马斯等组织交易

法庭文件指出,币安容许哈马斯、伊斯兰国和阿尔盖达等恐怖组织交易,并协助用户绕过美国制裁,违反美国法规。

美国司法部长加兰表示,赵长鹏已经就违反银行保密法,以及未为匯款业务註册等控罪认罪,同时放弃上诉权,以换取刑期不超过18个月,目前正保释等候判刑。

面临不多于18个月刑期

此外,和解协议列明,赵长鹏三年内不能再参与公司管理。币安宣布赵长鹏辞去行政总裁一职,但仍是公司大股东,行政总裁职位则由币安现任区域市场负责人邓伟政接任。

赵长鹏之后在社交网站帖文承认错误,并表示有需要时仍会向币安团队提供意见。

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